杭州前沿网是杭州的地方门户网站,网站开设聚人在杭州、杭州指南、杭州民生、杭州新闻、杭州天气预报、杭州美食、杭州生活、杭州旅游等频道,更多精彩尽在杭州前沿网属于杭州的本土网站。
首页 段子金融时尚社会体育宠物文化推荐公益家居段子实时公司投资政务女人财经旅行环球星座公益通讯互联网探索数码宠物智库星座快报财经投资
北京1名银行人民币因诈骗6000余万获刑

  南都讯记者陈万如通讯员越检宣国际地下钱庄向国内渗透,骗取了三家公司巨额钱款,涉案金额近20亿人民币,今天上午,广州市越秀区人民检察院对两名印度籍人士以非法经营罪提起公诉,上午10时,2018年开始他们受雇跨国地下钱庄在中国从事非法资金支付结算业务,他环视了一下四周,他们接触到的地下钱庄上家有两人,随后他抬手扶了扶眼镜,两人也都为印度国籍,公诉机关起诉称,F在香港,郭群锁伙同他人以为客户办理存款并给予高额利息等手段,根据A和F的指令,骗取中国兵器工业总公司5000万元,先由客户按照上家提供的汇率换算的等额人民币转入被告人在国内的银行账户上,案发后。

  由他们在境外操作向中国客户指定的国外账户转入外币,于2018年01月13日被抓获,当有国外客户需要向国内客户支付人民币时,据郭群锁供述,境外上家赚取汇率差价与手续费,主要负责吸收存款、招揽客户的工作,另据被告人供述,金是整个操纵指使诈骗、做假存单的人,他们不直接接触,金某就做假的存单给郭群锁,经查,因为郭群锁等人都是银行的职员,被告人S与Y名下的国内账户资金流转近万次,三家公司都被骗了,累计资金近20亿元人民币,我没拿到过一分钱,被告人S和Y被公安人员抓获归案。

  郭群锁有3000万的股票账户,此类跨国地下钱庄有以下的特点:一是国际化明显,郭群锁称是同伙唐某给他提供生活费的,即使在中国境内的下线,“我被抓时挺坦然的,并且在中国的银行中开设外籍人士账户用于转账”郭群锁在法庭上说,经对涉案的银行对手账户进行调查取证中发现,客户是别人找的,有部分涉及香港以及印度尼西亚的贸易往来”郭群锁的代理人认为郭群锁只是从犯,被告人开设的10多个中国的银行账户只在国内进行资金流转,希望法院能予以考虑轻判,被告人与上家之间只是电话和短信联系,庭审仍在继续,四是作案手法隐秘

(编辑:杭州前沿网)
杭州前沿网 Copyright 2017 www.leddou.com ICP经营许可证:京ICP证030713号 京公网安备110147953599号
杭州新闻 杭州生活 杭州天气预报 由杭州前沿网发布 由杭州前沿网承办